俄大企業(yè)現(xiàn)金“搬家” 青睞中資銀行

      美國(guó)和歐盟對(duì)俄羅斯的制裁升級(jí)，引發(fā)了美元融資市場(chǎng)最終將完全對(duì)俄羅斯關(guān)閉的擔(dān)憂，因此，俄羅斯大企業(yè)正將持有的部分現(xiàn)金轉(zhuǎn)移到亞洲銀行。

      據(jù)英國(guó)媒體報(bào)道，俄羅斯第二大移動(dòng)手機(jī)運(yùn)營(yíng)商Megafon于當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月31日表示，已將持有現(xiàn)金儲(chǔ)備的40%兌換成港幣，存放于中資銀行，剩余60%則以盧布形式持有。

      轉(zhuǎn)移現(xiàn)金

      有消息人士稱，俄羅斯諾爾斯克鎳業(yè)（Norilsk Nickel）和第二大天然氣生產(chǎn)商諾瓦泰克公司（Novatek）也開始將所持部分外匯轉(zhuǎn)換成非美元貨幣。

      7月16日，美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬宣布了對(duì)俄經(jīng)濟(jì)核心圈的一輪制裁，諾瓦泰克公司就在那次的制裁名單上，同時(shí)登上制裁名單的還有俄第三大銀行俄羅斯天然氣工業(yè)銀行（Gazprombank）和俄羅斯發(fā)展銀行（Vnesheconombank）。

      “現(xiàn)在我們接到很多請(qǐng)求，幫助客戶兌換港元。”一家西方大型銀行莫斯科分行貿(mào)易融資和現(xiàn)金管理的資深業(yè)內(nèi)人士稱，“最早主要是從美元到歐元，現(xiàn)在兌換成港元的請(qǐng)求越來越多。”

      分析師和銀行家們稱，這些行動(dòng)反映俄羅斯富豪和大企業(yè)對(duì)制裁升級(jí)的擔(dān)憂在加劇。“一個(gè)像Megafon這樣主要在國(guó)內(nèi)的公司選擇兌換如此規(guī)模龐大的港元，很令人驚訝。這意味著他們考慮到了最壞的情況。”復(fù)興資本全球首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家羅伯遜（Charlie Robertson）說，“‘伊朗式’的情況不太可能，但對(duì)此的擔(dān)憂仍然存在。”

      避險(xiǎn)至上

      7月29日，歐盟出臺(tái)迄今為止最嚴(yán)厲的對(duì)俄制裁，措施包括禁止歐盟個(gè)人和公司購(gòu)買由俄羅斯國(guó)有銀行發(fā)行且為期90天以上的債券等金融產(chǎn)品。制裁名單中包括俄羅斯儲(chǔ)蓄銀行、俄羅斯外貿(mào)銀行、俄羅斯天然氣工業(yè)銀行、俄羅斯開發(fā)和對(duì)外經(jīng)濟(jì)事務(wù)銀行以及俄羅斯農(nóng)業(yè)銀行[0.00% 資金 研報(bào)]。這使得俄羅斯面臨的中長(zhǎng)期融資限制，從美國(guó)資本市場(chǎng)擴(kuò)大到歐洲市場(chǎng)。

      俄羅斯總統(tǒng)普京8月1日就烏克蘭問題和奧巴馬通電話。之后克里姆林宮發(fā)表聲明稱，雙方仍存在“明顯分歧”。普京在電話中稱，西方對(duì)俄羅斯的經(jīng)濟(jì)制裁“將起到反作用，嚴(yán)重破壞雙邊關(guān)系和國(guó)際穩(wěn)定”。

      Megafon由俄羅斯首富烏斯馬諾夫（Alisher Usmanov）控股，此人與克里姆林宮關(guān)系密切。今年年初，俄羅斯社交網(wǎng)站VKontakte創(chuàng)始人杜羅夫（(Pavel Durov）將所持股份賣給Megafon首席執(zhí)行官塔夫林（IvanTavrin），曾令人們驚呼俄最大社交網(wǎng)站由“普京系”接管。

      目前為止，烏斯馬諾夫以及諾爾斯克鎳業(yè)的德里帕斯卡（Oleg Deripaska）和波塔寧（Vladimir Potanin）等幾位俄富豪仍未出現(xiàn)在美歐制裁名單上。

      盡管諾瓦泰克也沒有出現(xiàn)在歐盟的制裁名單上，但在美國(guó)7月底宣布的制裁中，該公司被限制進(jìn)入美國(guó)資本市場(chǎng)融資。諾瓦泰克股東之一季姆琴科（Gennady Timchenko）作為普京的密友，則是在烏克蘭危機(jī)中首批遭到美國(guó)禁發(fā)簽證和凍結(jié)資產(chǎn)的俄羅斯富豪之一。

      Megafon表示，決定將40%現(xiàn)金儲(chǔ)備兌換成港元和存放于中資銀行是因?yàn)楦墼?ldquo;即便在市場(chǎng)波動(dòng)期，也是美元的有效替代物”，同時(shí)兌換成港元存放于中資銀行使得和中國(guó)電信[-2.05%]業(yè)巨頭華為的結(jié)算更加容易。據(jù)海外媒體報(bào)道，今年6月，Megafon和后者簽訂了為期7年總值數(shù)百億盧布的合約。

      一些俄羅斯企業(yè)高管和銀行家認(rèn)為，中資銀行最有可能從對(duì)美元交易禁令日益增加的擔(dān)憂中獲利，因?yàn)樗鼈儽徽J(rèn)為遵守西方制裁的可能性最小。

      根據(jù)兩名西方銀行家的說法，有俄羅斯公司正設(shè)法在銀行建立一套系統(tǒng)，令它們可以在同一家銀行的不同賬戶之間用美元進(jìn)行交易，為未來可能更嚴(yán)厲的制裁打掩護(hù)。西方銀行家稱，它們的機(jī)構(gòu)拒絕了客戶所有這樣的要求。

      對(duì)美元交易禁令的擔(dān)心，增加了俄羅斯企業(yè)將現(xiàn)金兌換成亞洲貨幣和轉(zhuǎn)移到亞洲機(jī)構(gòu)的興趣。在塞浦路斯金融危機(jī)爆發(fā)后，很多俄羅斯富豪和大企業(yè)就開始尋求在中國(guó)香港和新加坡等地開戶。

      新政策待出

      為了應(yīng)對(duì)西方制裁對(duì)本國(guó)經(jīng)濟(jì)帶來的影響，增加地方預(yù)算，普京上周批準(zhǔn)了一項(xiàng)消費(fèi)稅。據(jù)美國(guó)媒體報(bào)道，普京在近日的一次會(huì)議上決定授權(quán)俄羅斯聯(lián)邦各個(gè)地區(qū)實(shí)施不超過3%的消費(fèi)稅。7月初，俄財(cái)政部長(zhǎng)西盧阿諾夫（Anton Siluanov）就曾表示政府在考慮引入消費(fèi)稅。

      另據(jù)海外媒體報(bào)道，如烏克蘭危機(jī)繼續(xù)惡化，西方對(duì)俄采取進(jìn)一步制裁從而導(dǎo)致盧布貶值或外匯儲(chǔ)備縮水，俄羅斯可能會(huì)重啟8年前取消的資本管制措施。

      此外，有英國(guó)媒體報(bào)道稱，今年一季度，英國(guó)政府向俄羅斯富人頒發(fā)的“投資者簽證”數(shù)量翻番，說明在俄羅斯和美歐關(guān)系惡化之際，俄羅斯富人正在尋求一個(gè)避風(fēng)港。“投資者簽證”項(xiàng)目允許成功的申請(qǐng)人到英國(guó)居住，但不發(fā)放英國(guó)護(hù)照，條件是至少投資100萬英鎊購(gòu)買英國(guó)政府債券。

      據(jù)英國(guó)內(nèi)政部的數(shù)據(jù)，今年一季度英國(guó)政府向俄羅斯申請(qǐng)者頒發(fā)的“投資者簽證”比去年第四季度增加了109%，在今年1~3月間，俄羅斯人占據(jù)了獲得該簽證外國(guó)申請(qǐng)者的五分之一強(qiáng)，僅次于中國(guó)申請(qǐng)者。

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